В последние часы полиция арестовала женщину, известную как "чини”, которую обвиняют в предполагаемом лидерстве преступной группы, ответственной за мошенничество с Университетом Буэнос-Айреса (UBA). Согласно источникам в полиции, эта женщина участвовала в мошеннических схемах по выводу средств, распределяя их на счета третьих лиц и затем возвращая на финансовый рынок.
Группа обвиняется в несанкционированных выводах более 1.500.000.000 песо из Банка Нации, после того как власти факультетов права и стоматологии подали жалобу в октябре прошлого года. Этот арест стал шестым в рамках расследования, так как недавно Федеральная полиция задержала еще пятерых членов этой группы, обвиняемых в создании фиктивных компаний и мошеннических электронных почтовых адресов для отправки заявок на переводы.
Задержанные столкнулись с обвинениями в "незаконной ассоциации и мошенничестве" в связи с транзакциями, которые произошли в сентябре прошлого года. Мошеннические схемы заключались в том, чтобы симулировать работу сотрудников казначейства UBA и выдавать приказы на банковские переводы через Электронные Платежные Средства. Согласно судебному отчету, было идентифицировано тринадцать переводов на общую сумму 1.591 миллион песо, а также попытка авторизовать еще три перевода на 341 миллион песо.
Приказы на переводы первоначально отправлялись по электронной почте, а затем в печатном виде с поддельными подписями лиц, уполномоченных работать со счетами указанных университетов. Для отправки форм перевода использовался поддельный электронный адрес, tesoreria@ubatic.net.ar, как указано в отчете.
